海泰发展拟转让海发方信100%股权 重大资产重组事项尚在推进

7月4日晚间，海泰发展(600082)公告，公司拟以非公开协议转让方式，将全资子公司天津海发方信置地有限公司（下称“海发方信”）100%股权以9065.95万元价格转让给天津海泰房地产开发有限公司（下称“海泰房地产”）。

据披露，本次交易对方为天津市海洋高新技术开发有限公司（下称“海洋公司”）的全资子公司。海洋公司为海泰发展控股股东天津海泰控股集团有限公司的全资子公司，因此交易对方为海泰发展的关联法人，本次交易构成关联交易。

依据北京坤元至诚资产评估有限公司出具的以2025年5月31日为评估基准日的资产评估报告，交易标的的股东全部权益的市场价值为9065.95万元。经与海泰房地产协商，双方约定本次交易价格为9065.95万元。截至评估基准日，海发方信资产总额评估值为9078.98万元，增减变动幅度为0.81%；负债总额评估值为13.03万元，无评估增减值；股东全部权益评估值为9065.95万元，增减变动幅度为0.81%。

海发方信2024年6月刚刚成立，经营范围包括房地产开发经营；食品销售等。2024年及2025年一季度，该公司营业收入均为0元，净利润分别亏损3.51万元、3.72万元。

海泰发展认为，本次交易是落实公司战略转型的重要举措，有利于优化公司资产结构，增强公司持续发展能力。经测算，本次交易预计将增加2025年度利润总额46万元。本次关联交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

本次交易完成后，海泰发展将不再持有海发方信的股权，海发方信也将不再纳入上市公司财务报表合并范围。

该公司表示，本次交易不会对公司正常生产经营活动及财务状况产生重大影响，不存在公司为海发方信提供担保以及海发方信占用公司资金的情况。本次交易不涉及标的公司的人员安置、土地租赁等情况。本次交易涉及管理层变动，公司将及时配合海泰房地产做好相关工商变更登记。

今年6月海泰发展披露，正在筹划以现金方式购买知学云（北京）科技股份有限公司控股权，交易价格及收购比例待进一步论证和协商。本次交易完成后，知学云将成为公司控股子公司。

根据初步测算，本次交易可能构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易拟采用现金方式，不涉及公司发行股份，不构成关联交易，也不会导致上市公司控制权的变更。

海泰发展称，本次交易如能顺利完成，公司将取得标的公司的控制权，公司业务将向新质生产力方向拓展，形成第二增长曲线，有助于提升公司的经营规模和业绩，增强公司的核心竞争力和可持续发展能力，符合公司及全体股东的利益。

7月4日晚间海泰发展披露上述事项进展公告显示，自《关于筹划重大资产重组的提示性公告》发布以来，公司及相关各方积极推进本次交易整体工作进程。

截至本公告披露日，公司已聘请符合规定的独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所和评估机构，本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作正有序推进，交易方案达成初步共识，交易相关方尚未签署正式交易文件。